证券代码：605589         证券简称：圣泉集团         公告编号：2022-009



                   济南圣泉集团股份有限公司
                   2021 年度利润分配预案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

         每股派发现金红利 0.20 元（含税）。

         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。


    一、利润分配预案内容

    根据公司 2021 年年度财务报告（经审计），归属于母公司所有

者的净利润为 687,578,239.44 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司

可供分配利润为人民币 1,460,913,083.82 元。经综合考虑投资者的

合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提

下，公司董事会拟定 2021 年度权益分派预案为：
    以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股

东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），目前，公司总股本

774,776,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 154,955,360.00 元

（含税），公司 2021 年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）

比例为 50.71%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余

未分配利润结转以后年度分配。

    如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟

维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整

情况。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司第九届董事会第二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

的结果，审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》，并同意将

该议案提交股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    经审议，我们认为公司 2021 年度利润分配预案，符合公司生产

经营的实际情况，实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经

营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，符合《公司章程》

等相关规定。我们同意《关于 2021 年度利润分配的预案》，并将该

议案提交股东大会审议。
    （三）监事会意见

    监事会认为：董事会拟定的 2021 年度利润分配预案内容符合《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相

关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利

水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定

发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。

    三、、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因

素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和

长期发展。

    特此公告。


                                    济南圣泉集团股份有限公司
                                                        董事会
                                             2022 年 4 月 19 日