圣泉集团:圣泉集团关于续聘2022年度审计机构的公告2022-04-19
证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2022-010
济南圣泉集团股份有限公司
关于续聘 2022 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)(以下简称“信永中和”)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日(京财会许可【2011】0056号)
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人:谭小青先生
2、人员信息
截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会
计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过
630人。
3、业务规模
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入
为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市
公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水
生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,
房地产业,采矿业等。公司同行业(即:制造业)上市公司审计客户
家数为205家。
4、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务
而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔
偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
信永中和会计师事务所近三年(2019年至2021年)因执业行为受
到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0
次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0
次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。
(二)项目成员信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人:刘玉显先生,2005年获得中国注册会计师资
质,2012年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2019
年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5
家。
拟担任独立复核合伙人:古范球先生,1999年获得中国注册会计
师资质,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,
2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超
过5家。
拟签字注册会计师:尹景林先生,2011年获得中国注册会计师资
质,2006年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2022
年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过2家。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执
业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行
政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、审计收费
2021年度,审计费用182万元(其中:财务报表审计费用为140
万元、内部控制审计费用为42万元),系按照会计师事务所提供审计
服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日
数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会将授权公司经营管理层
根据2022年度具体工作量和市场价格水平,与信永中和进行沟通,确
定2022年度财务和内部控制审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
公司第九届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关
于续聘公司2022年度审计机构的议案》,认为信永中和作为公司聘请
的2021年年度财务审计及内部控制审计机构,在2021年年度报告的审
计过程中,遵循了客观、独立的审计原则,严格遵守职业道德,顺利
完成了公司2021年年度财务审计及内部控制审计工作。
为保证公司财务审计及内部控制审计工作的延续性,我们同意续
聘信永中和为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将
该议案提交董事会审议。
(二)独立董事的事前认可及独立意见
公司独立董事对公司聘请 2022 年度财务审计机构和内部控制
审计机构事项进行了事前认可,并对上述事项发表了如下独立意见:
信永中和具备相应的执业资质和胜任能力,具备上市公司审计服务经
验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求,因此我们
一致同意将该事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。
独立董事意见:我们认为信永中和自受聘担任公司外部审计机构
以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义
务,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务
状况和经营成果。因此我们同意本议案,并将该议案提交股东大会审
议。
(三)董事会审议情况
公司第九届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
(四)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大
会审议通过之日起生效。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日