圣泉集团:圣泉集团第九届监事会第二次会议决议公告2022-04-19
证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2022-007
济南圣泉集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司(以下称“公司”)第九届监事会第
二次会议(以下称“本次会议”)通知于 2022 年 4 月 8 日通过电话、
电子邮件等方式发出,于 2022 年 4 月 18 日以现场方式在公司会议室
召开。本次会议由监事会主席陈德行先生主持,应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人,本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
经与会监事表决,审议通过该议案。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
经审议,监事会对公司编制的《2021 年年度报告》及其摘要发
表如下审核意见:
(1)公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2021 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告
期内的经营管理和财务状况;
(3)在提出本意见前,未发现参与公司 2021 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》
经与会监事表决,审议通过该议案。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》
经审议,监事会认为:董事会拟定的 2021 年度利润分配预案内
容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司
章程》等相关规定,董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、
自身盈利水平等因素,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的持
续、稳定发展,我们同意将此预案提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
经与会监事表决,审议通过该议案。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
经与会监事表决,审议通过该议案。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
经与会监事表决,审议通过该议案。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》
经与会监事表决,审议通过该议案。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》
经审议,监事会认为:公司本次增加部分闲置募集资金临时补充
流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不会
影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。综上,监事会同意公司增加部分闲置募集资金
临时补充流动资金。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十)审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
经审议,监事会对公司编制的《2022 年第一季度报告》发表如
下审核意见:
(1)公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2022 年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司
报告期内的经营管理和财务状况;
(3)在提出本意见前,未发现参与公司 2022 年第一季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 19 日