圣泉集团：圣泉集团第九届监事会第二次会议决议公告2022-04-19
证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2022-007
济南圣泉集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第
二次会议（以下称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 8 日通过电话、
电子邮件等方式发出，于 2022 年 4 月 18 日以现场方式在公司会议室
召开。本次会议由监事会主席陈德行先生主持，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会对公司编制的《2021 年年度报告》及其摘要发
表如下审核意见：
（1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2021 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告
期内的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》
经审议，监事会认为：董事会拟定的 2021 年度利润分配预案内
容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司
章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、
自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持
续、稳定发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》
经审议，监事会认为：公司本次增加部分闲置募集资金临时补充
流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会
影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司增加部分闲置募集资金
临时补充流动资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会对公司编制的《2022 年第一季度报告》发表如
下审核意见：
（1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2022 年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司
报告期内的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年第一季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 19 日
