济南圣泉集团股份有限公司                  议案三：2021 年度独立董事述职报告

                   济南圣泉集团股份有限公司
                   2021 年度独立董事述职报告
                                  黄俊

    本人作为济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2021
年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董
事工作制度》的要求,认真、忠实、勤勉地履行工作职责,客观、独立和公正的参
与公司决策,充分发挥了独立董事的作用,维护了全体股东和公司的利益,促进公
司的规范运作。现将 2021 年度本人履行职责的情况述职如下：

    一、 独立董事年度履职情况

    2021 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均现场出席全部会议。2021
年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人均亲自出席全部会议。报告期内，本人
均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发
表意见，依法表决。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利
益。本独立董事认为公司 2021 年度各次董事会、股东大会的召集、召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。

    二、发表独立意见情况

    2021 年，本人根据相关法律、法规和有关规定，就公司相关事项发表了独
立意见。具体内容包括：

    1、2021 年 4 月 29 日第八届董事会第十五次会议《关于第八届董事会第十
五次会议相关事项的独立意见》，针对公司关于 2020 年度利润分配、续聘 2021
年度审计机构、2021 年公司与子公司之间相互提供担保、预计 2021 年度日常关
联交易等事项发表独立意见。

    2、2021 年 5 月 21 日第八届董事会第十六次会议《关于第八届董事会第十
六次会议相关事项的独立意见》，针对公司关于提名孟军丽女士为公司独立董事、
高管人才重大贡献奖激励政策等事项发表独立意见。

    3、2021 年 8 月 23 日第八届董事会第十八次会议《关于第八届董事会第十
      济南圣泉集团股份有限公司                 议案三：2021 年度独立董事述职报告

八次会议相关事项的独立意见》，针对公司关于 2021 半年度利润分配、使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用闲置募集资金临时补充流动资金、
使用自有闲置资金购买理财产品等事项发表独立意见。

    4、2021 年 12 月 30 日第八届董事会第二十次会议《关于第八届董事会第二
十次会议相关事项的独立意见》，针对公司关于提名公司第九届董事会非独立董
事候选人、提名公司第九届董事会独立董事候选人、《济南圣泉集团股份有限公
司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等事项发表独立意见。

    三、董事会专门委员会工作

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会
等四个专门委员会。本人作为提名委员会召集人以及审计委员会委员，按照《公
司董事会专门委员会工作细则》等规章制度的要求组织开展委员会工作。在各委
员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。2021 年本人参与召开专门委
员会情况如下：

    2021 年 4 月 19 日召开了第八届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，会
议审议通过了关于续聘 2021 年度审计机构的议案及各项议案；
    2021 年 5 月 19 日召开了第八届董事会提名委员会 2021 年第一次会议，会
议审议通过了关于提名孟军丽女士为公司独立董事的议案；
    2021 年 7 月 22 日召开了第八届董事会审计委员会 2021 年第二次会议，会
议审议通过了关于公司半年度财务报告的议案；
    2021 年 10 月 20 日召开了第八届董事会审计委员会 2021 年第三次会议，会
议审议通过了关于公司 2021 年第三季度报告的议案；
    2021 年 12 月 24 日召开了第八届董事会提名委员会 2021 年第二次会议，会
议审议通过了关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案及各项议案。

    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    1、认真履行独立董事职责，我们对提交董事会审议的议案，都进行认真的
审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，
独立、客观、审慎的发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合
      济南圣泉集团股份有限公司                议案三：2021 年度独立董事述职报告

法权益。

     2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关
事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，充分关注公司财务运作、资金往来等情
况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公
司规范运作和科学决策水平。

     3、持续关注公司信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，
提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照有关规定进行信息披露，确保
公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

     4、积极学习相关法律法规，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范
公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，加强和提高维
护公司股东权益的思想意识。

    五、其他事项

    1、无提议召开董事会议或临时股东大会的情况；

    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




                                              济南圣泉集团股份有限公司

                                                           独立董事：黄俊

                                                         2022 年 4 月 18 日
      济南圣泉集团股份有限公司                  议案三：2021 年度独立董事述职报告

                   济南圣泉集团股份有限公司
                   2021 年度独立董事述职报告

                                  李军

    本人作为济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2021
年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董
事工作制度》的要求,认真、忠实、勤勉地履行工作职责,客观、独立和公正的参
与公司决策,充分发挥了独立董事的作用,维护了全体股东和公司的利益,促进公
司的规范运作。现将 2021 年度本人履行职责的情况述职如下：

    一、   独立董事年度履职情况

    2021 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均出席全部会议，其中现
场出席会议 7 次，通讯方式出席会议 1 次。2021 年度，公司共召开了 3 次股东
大会，本人均亲自出席全部会议。报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中
所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为
这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本独立董事认为公司 2021
年度各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。

    二、发表独立意见情况

    2021 年，本人根据相关法律、法规和有关规定，就公司相关事项发表了独
立意见。具体内容包括：

    1、2021 年 4 月 29 日第八届董事会第十五次会议《关于第八届董事会第十
五次会议相关事项的独立意见》，针对公司关于 2020 年度利润分配、续聘 2021
年度审计机构、2021 年公司与子公司之间相互提供担保、预计 2021 年度日常关
联交易等事项发表独立意见。

    2、2021 年 5 月 21 日第八届董事会第十六次会议《关于第八届董事会第十
六次会议相关事项的独立意见》，针对公司关于提名孟军丽女士为公司独立董事、
高管人才重大贡献奖激励政策等事项发表独立意见。
      济南圣泉集团股份有限公司                 议案三：2021 年度独立董事述职报告

    3、2021 年 8 月 23 日第八届董事会第十八次会议《关于第八届董事会第十
八次会议相关事项的独立意见》，针对公司关于 2021 半年度利润分配、使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用闲置募集资金临时补充流动资金、
使用自有闲置资金购买理财产品等事项发表独立意见。

    4、2021 年 12 月 30 日第八届董事会第二十次会议《关于第八届董事会第二
十次会议相关事项的独立意见》，针对公司关于提名公司第九届董事会非独立董
事候选人、提名公司第九届董事会独立董事候选人、《济南圣泉集团股份有限公
司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等事项发表独立意见。

    三、董事会专门委员会工作

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会
等四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员以及战
略委员会委员，严格按照《公司董事会专门委员会工作细则》等规章制度的要求
组织开展委员会工作。在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。。
2021 年本人参与召开专门委员会情况如下：

    2021 年 5 月 19 日召开了第八届董事会提名委员会 2021 年第一次会议，会
议审议通过了关于提名孟军丽女士为公司独立董事的议案；
    2021 年 5 月 19 日召开了第八届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第一次会
议，会议审议通过了关于高管人才重大贡献奖激励政策的议案；
    2021 年 12 月 24 日召开了第八届董事会提名委员会 2021 年第二次会议，会
议审议通过了关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案及各项议案；
    2021 年 12 月 24 日召开了第八届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第二次会
议，会议审议通过了关于董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案。

    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    1、认真履行独立董事职责，我们对提交董事会审议的议案，都进行认真的
审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，
独立、客观、审慎的发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合
法权益。
      济南圣泉集团股份有限公司                议案三：2021 年度独立董事述职报告

     2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关
事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，充分关注公司财务运作、资金往来等情
况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公
司规范运作和科学决策水平。

     3、持续关注公司信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，
提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照有关规定进行信息披露，确保
公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

     4、积极学习相关法律法规，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范
公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，加强和提高维
护公司股东权益的思想意识。

    五、其他事项

    1、无提议召开董事会议或临时股东大会的情况；

    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




                                              济南圣泉集团股份有限公司

                                                           独立董事：李军

                                                         2022 年 4 月 18 日
      济南圣泉集团股份有限公司                  议案三：2021 年度独立董事述职报告

                   济南圣泉集团股份有限公司
                   2021 年度独立董事述职报告

                                  孟军丽

    本人作为济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2021
年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董
事工作制度》的要求,认真、忠实、勤勉地履行工作职责,客观、独立和公正的参
与公司决策,充分发挥了独立董事的作用,维护了全体股东和公司的利益,促进公
司的规范运作。现将 2021 年度本人履行职责的情况述职如下：

    一、   独立董事年度履职情况

    2021 年度，自本人担任独立董事以来，公司共召开了 4 次董事会会议，本
人均出席全部会议，其中现场出席会议 2 次，通讯方式出席会议 2 次。2021 年
度，自本人担任独立董事以来，公司共召开了 1 次股东大会，本人均亲自出席全
部会议。报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材
料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为这些议案均未损害全体股
东，特别是中小股东的利益。本独立董事认为公司 2021 年度各次董事会、股东
大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相
关程序，合法、有效。

    二、发表独立意见情况

    2021 年，本人根据相关法律、法规和有关规定，就公司相关事项发表了独
立意见。具体内容包括：

    1、2021 年 8 月 23 日第八届董事会第十八次会议《关于第八届董事会第十
八次会议相关事项的独立意见》，针对公司关于 2021 半年度利润分配、使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用闲置募集资金临时补充流动资金、
使用自有闲置资金购买理财产品等事项发表独立意见。

    2、2021 年 12 月 30 日第八届董事会第二十次会议《关于第八届董事会第二
十次会议相关事项的独立意见》，针对公司关于提名公司第九届董事会非独立董
      济南圣泉集团股份有限公司                 议案三：2021 年度独立董事述职报告

事候选人、提名公司第九届董事会独立董事候选人、《济南圣泉集团股份有限公
司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等事项发表独立意见。

    三、董事会专门委员会工作

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会
等四个专门委员会。本人作为审计委员会召集人以及薪酬与考核委员会委员，严
格按照《公司董事会专门委员会工作细则》等规章制度的要求组织开展委员会工
作。在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。2021 年本人参与
召开专门委员会情况如下：

    2021 年 7 月 22 日召开了第八届董事会审计委员会 2021 年第二次会议，会
议审议通过了关于公司半年度财务报告的议案；
    2021 年 10 月 20 日召开了第八届董事会审计委员会 2021 年第三次会议，会
议审议通过了关于公司 2021 年第三季度报告的议案；
    2021 年 12 月 24 日召开了第八届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第二次会
议，会议审议通过了关于董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案。

    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    1、认真履行独立董事职责，我们对提交董事会审议的议案，都进行认真的
审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，
独立、客观、审慎的发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合
法权益。

     2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关
事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，充分关注公司财务运作、资金往来等情
况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公
司规范运作和科学决策水平。

     3、持续关注公司信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，
提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照有关规定进行信息披露，确保
公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
      济南圣泉集团股份有限公司                 议案三：2021 年度独立董事述职报告

     4、积极学习相关法律法规，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范
公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，加强和提高维
护公司股东权益的思想意识。

    五、其他事项

    1、无提议召开董事会议或临时股东大会的情况；

     2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

     3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




                                               济南圣泉集团股份有限公司

                                                          独立董事：孟军丽

                                                          2022 年 4 月 18 日