证券代码：605589        证券简称：圣泉集团         公告编号：2022-021



                   济南圣泉集团股份有限公司
            第九届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

    济南圣泉集团股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第
三次会议（以下称“本次会议”）通知于 2022 年 6 月 1 日通过电话、
电子邮件等方式发出，于 2022 年 6 月 7 日以现场方式在公司会议室
召开。本次会议由监事会主席陈德行先生主持，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。

    同意公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规
则》《总裁工作细则》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》
《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《金融
衍生品交易业务管理制度》进行修订。

    具体内容详见公司同日披露的相关制度。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》
《募集资金管理制度》需提交股东大会审议。



   特此公告。




                                  济南圣泉集团股份有限公司
                                                    监事会
                                           2022 年 6 月 8 日