证券代码：605589       证券简称：圣泉集团        公告编号：2022-023


                   济南圣泉集团股份有限公司
          关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：


     股东大会召开日期：2022年6月28日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况


(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

   投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 6 月 28 日 14 点 00 分
   召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办

   公楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 28 日

                       至 2022 年 6 月 28 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

   程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

   股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管

   指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

    不涉及。


二、 会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1     《2021 年度董事会工作报告》                      √
  2     《2021 年度监事会工作报告》                      √
        《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议
  3                                                      √
        案》
  4     《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》        √
  5     《关于 2021 年度利润分配的预案》                 √
  6     《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》             √
        《关于 2022 年公司与子公司之间相互提供担
  7                                                      √
        保的议案》
        《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的
  8                                                      √
        议案》
  9     《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》           √
非审议事项：听取《2021 年度独立董事述职报告》

1、     各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司分别于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 6 月 7 日

召开的第九届董事会第二次会议、第九届董事会第三次会议审议通过。

相关内容详见公司分别于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 6 月 8 日刊登

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公

告。

2、     特别决议议案：7、9

3、     对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、     涉及关联股东回避表决的议案：无

   应回避表决的关联股东名称：无

5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项


    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象


    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
    股份类别     股票代码     股票简称           股权登记日
      Ａ股           605589   圣泉集团           2022/6/23


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员


五、 会议登记方法


（一）登记方式

1．符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、

持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效

身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代

理人有效身份证件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人

单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东股票账户卡、单位营

业执照复印件、持股凭证；

（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应

出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签

署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。
2．股东可以邮寄、传真及现场方式登记，邮寄或传真的登记时间以

公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式，

邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

（二）登记时间

2022 年 6 月 24 日（星期五）（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。

（三）登记地点

山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼证券

部


六、 其他事项


（一）请出席现场会议者最晚不迟于 2022 年 6 月 28 日下午 13:30 到

会议召开地点签到。

（二）会议费用情况

本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自

理。

（三）会议联系方式

联系人：巩先生

联系电话：0531-83501353

传真：0531-83443018
电子邮箱：sqzqb@shengquan.com

联系地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二楼证

券部

邮政编码：250204



特此公告。




                                  济南圣泉集团股份有限公司

                                                     董事会

                                            2022 年 6 月 8 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书

                         授权委托书

济南圣泉集团股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年

6 月 28 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号                  非累积投票议案名称                    同意   反对    弃权

 1     《2021 年度董事会工作报告》

 2     《2021 年度监事会工作报告》

 3     《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

 4     《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》

 5     《关于 2021 年度利润分配的预案》

 6     《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

 7     《关于 2022 年公司与子公司之间相互提供担保的议案》

 8     《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》

 9     《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
非审议事项：听取《2021 年度独立董事述职报告》



委托人签名（盖章）：                          受托人签名：

委托人身份证号：                              受托人身份证号：

                                      委托日期：        年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。