济南圣泉集团股份有限公司
                           监事会议事规则


                              第一章 总   则



    第一条 为了进一步明确济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）

监事会的权限，确保监事会充分发挥其应有之职能，特依据《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《济南圣泉集团股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本议事规则。

    第二条 本规则适用公司监事会工作。



                      第二章 监事会的组成和职权



    第三条 公司设监事会，由三名监事组成。监事会设主席一人，由全体监事

过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务

或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不少于 1/3。监

事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

    第四条 监事会行使下列职权：

    （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

    （二）检查公司财务；

    （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
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行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建

议；

      （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级

管理人员予以纠正；

      （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和

主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

      （六）向股东大会提出提案；

      （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提

起诉讼；

      （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师

事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。



                                   第三章 会议召集和召开

       第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议，监事会每六个月至少召开

 一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

       出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

       （一）任何监事提议召开时；

       （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各

 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

       （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场

 中造成恶劣影响时；

       （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

       （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海
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 证券交易所公开谴责时；

      （六）证券监管部门要求召开时；

      （七）董事会召开并通过重大事项时；

      （八）《公司章程》规定的其他情形。

      第六条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监

 事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

       1.提议监事的姓名；

       2.提议理由或者提议所基于的客观事由；

       3.提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

       4.提议监事的联系方式和提议日期等。在监事会主席收到监事的书面提议

 后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

      第 七 条 监事会会议在过半数监事出席时方可召开。

      第八条 监事会会议召开形式及议程应保证给予所有监事充分发表意见

 和真实表达意思的机会。

      第九条 监事会会议以现场会的形式举行，在保证与会监事能充分发表意见

 并真实表达意思的前提下，也可以通讯方式或者书面材料审议方式举行。但是，

 年度监事会会议以及任何监事认为应当以现场会形式举行的其它监事会会议，必

 须以现场会形式举行。

      第十条 监事会可以根据监事提议，对董事、高级管理人员等提出质询，

 监事提出的质询应写明质询的对象、质询的问题和内容，经监事会研究后，决

 定是否提出质询。

      监事会提起质询，对涉及到的董事、高级管理人员、公司其他有关人员或

 者部门应到会接受质询。
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      受质询人员或部门在监事会会议上应当作口头或书面答复。

      第十一条 召开监事会会议，应至少提前十天通知全体监事。通知方式包

 括专人送出、传真或邮件方式。

      监事会召开临时会议，应提前三天通知全体监事。情况紧急，需要尽快召

 开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召

 集人应当在会议上作出说明。

      第十二条 监事会会议通知包括以下内容：

      （一）举行会议的日期、地点和会议期限；

      （二）事由及议题；

      （三）发出通知的日期。

      第十三条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以

 书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限

 和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围

 内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事出席的，视为

 放弃在该次会议上的投票权。

      第十四条 监事会召开监事会议，可以根据实际情况要求公司董事、总经理

及其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席会议并向监事会陈述有关事项或

回答提问。

      第十五条 监事会决议表决方式为：现场表决或通讯表决。监事会临时会

 议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用其他方式进行并作出决议，并由

 参会监事签字。



                                     第四章 议事程序和决议
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      第十六条 监事有权提出监事会议案，但是否列入监事会会议议程由本次

 监事会召集人确定；如监事提出的议案未能列入监事会议程应向提案监事作

 出解释，如提案监事仍坚持要求列入议程，则由监事会进行表决确定。

      第十七条 列入会议议程的议案，在进行表决前，应当经过认真审议，监

 事可以自由发言，也可以书面报告形式发表意见。

      第十八条 监事会对所有列入议事日程的议案应当逐项表决，不得以任何理

 由搁置或不予表决。对同一事项有不同议案的，应以议案提出的时间顺序进行

 表决，作出决议。

      第十九条 监事会会议表决程序应以记名方式进行。监事会会议进行表决时，

 每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。

      第二十条 会议主持人根据表决结果宣布决议是否通过，决议的表决方式及

 表决结果应记载入会议记录中。



                                         第五章 会议记录

      第二十一条 监事会会议应当有记录，出席会议的监事应当在会议记录上签

 名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。监

 事会会议记录的保管期限为十年。

      第二十二条 监事会会议记录包括以下内容：

      （一）会议召开的时间、地点和召集人姓名；

      （二）出席会议监事以及受托监事姓名；

      （三）会议议程；

      （四）监事发言要点；

      （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
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 的票数）；

      （六）出席会议的监事签名。



                                         第六章 附   则
      第二十三条 本规则未规定的事项，依照国家法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则如与上述文件的规定发
生矛盾，以上述文件的规定为准。
      第二十四条 本规则由公司监事会负责解释。
      第二十五条 本规则经股东大会审议通过后生效。




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                                                                   2022 年 6 月 7 日




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