证券代码：605589          证券简称：圣泉集团        公告编号：2022-020



                   济南圣泉集团股份有限公司
            第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第三次会议于 2022 年 6 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议的通知于 2022 年 6 月 1 日以电话、电子邮件等方式向各位董事
发出。本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。
会议由董事长唐一林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

    同意公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《总裁工作细则》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕
信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《金融衍生品交
易业务管理制度》进行修订。

    具体内容详见公司同日披露的相关制度。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募
集资金管理制度》需提交股东大会审议；《总裁工作细则》《信息披露
管理制度》 内幕信息知情人登记管理制度》 重大事项内部报告制度》
《金融衍生品交易业务管理制度》经董事会审议通过后生效。

    （二）审议通过《关于 2022 年公司开展金融衍生品业务的议案》

    同意公司及合并报表范围内子公司在不超过 15 亿人民币（含）
或等值外币的额度内开展以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生
品业务，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月以内，在上述额
度内，资金可滚动使用，任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不
超 15 亿元人民币的总额，同时，授权公司经营管理层在额度内审批
上述相关业务事项，并具体办理相关手续。

    具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年度公司开展金融衍
生品业务的公告》（公告编号：2022-022）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

    同意于 2022 年 6 月 28 日（星期二）14 点 00 分召开 2021 年年
度股东大会。

    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2022-023）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
                  董事会
         2022 年 6 月 8 日