证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2022-024
济南圣泉集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发
区圣泉集团办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,814,111
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.4352
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中
华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有
限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一
林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 204,677,911 99.9335 132,400 0.0646 3,800 0.0019
2、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 204,677,911 99.9335 132,400 0.0646 3,800 0.0019
3、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 204,677,311 99.9332 132,400 0.0646 4,400 0.0022
4、议案名称：2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 204,677,911 99.9335 132,400 0.0646 3,800 0.0019
5、议案名称：关于 2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 203,426,019 99.3222 73,800 0.0360 1,314,292 0.6418
6、议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,677,311 99.9332 132,400 0.0646 4,400 0.0022
7、议案名称：关于 2022 年公司与子公司之间相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,736,511 99.9621 73,800 0.0360 3,800 0.0019
8、议案名称：关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 204,736,511 99.9621 73,800 0.0360 3,800 0.0019
9、议案名称：关于修订<公司章程>及相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 204,677,911 99.9335 132,400 0.0646 3,800 0.0019
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2021 年度 27,63 95.2164 73,80 0.2543 1,314 4.5293
5 利润分配的预 0,024 0 ,292
案
关于续聘 2022 28,88 99.5285 132,4 0.4562 4,400 0.0153
6 年度审计机构 1,316 00
的议案
关于 2022 年公 28,94 99.7325 73,80 0.2543 3,800 0.0132
司与子公司之 0,516 0
7
间相互提供担
保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进
行了单独计票；
2、本次股东大会审议的议案 7、议案 9 为特别决议议案，由出
席会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李大鹏、侯镇山
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决
结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有
关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、济南圣泉集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于济南圣泉集团股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
2022 年 6 月 29 日