证券代码：605589        证券简称：圣泉集团         公告编号：2022-027



                   济南圣泉集团股份有限公司
            第九届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

    济南圣泉集团股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第
四次会议（以下称“本次会议”）通知于 2022 年 7 月 25 日通过电话、
电子邮件等方式发出，于 2022 年 8 月 5 日以现场方式在公司会议室
召开。本次会议由监事会主席陈德行先生主持，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

    经审议，监事会对公司编制的《2022 年半年度报告》及其摘要

发表如下审核意见：

    1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2022 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告
期内的经营管理和财务状况；

    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

    具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站

（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及报告摘要。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》。

    经与会监事表决，审议通过该议案。

    具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2022-029 ）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                    济南圣泉集团股份有限公司
                                                        监事会
                                               2022 年 8 月 6 日