证券代码：605589         证券简称：圣泉集团     公告编号：2022-038


                   济南圣泉集团股份有限公司
     关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：


    股东大会召开日期：2022年9月22日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况


(一) 股东大会类型和届次


    2022 年第二次临时股东大会


(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

   投票相结合的方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2022 年 9 月 22 日     14 点 00 分
   召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办

   公楼二楼会议室


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 22 日

                       至 2022 年 9 月 22 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

   程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号 — 规范运作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权


   本次股东大会涉及公开征集股东投票权，根据中国证券监督管理

委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对股权

激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有

的股东征集投票权，独立董事黄俊先生作为征集人就 2022 年第二次
临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投

票权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于独立董事公开征集投票权

的公告》（公告编号：2022-037）。


二、 会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
        《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草
  1                                                        √
        案）>及其摘要的议案》
        《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
  2                                                        √
        核管理办法>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权
  3                                                        √
        激励计划相关事项的议案》

1、     各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司于 2022 年 9 月 5 日召开的第九届董事会第六

次会议审议通过。相关内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日刊登在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

2、     特别决议议案：1、2、3

3、     对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、     涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

   应回避表决的关联股东名称：作为公司 2022 年限制性股票激励计
划的拟激励对象的股东及与拟激励对象存在关联关系的股东。


5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项


      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

      (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

      持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股

东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意

见的表决票。

      持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，

其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，

分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

      (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象


   (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

    股份类别        股票代码   股票简称        股权登记日

      Ａ股           605589    圣泉集团         2022/9/16


    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员


五、 会议登记方法


   （一）登记方式

    1．符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

    （1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件、持股凭证；

    （2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人
有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证

和代理人有效身份证件；

    （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖

法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东股票账户卡、单

位营业执照复印件、持股凭证；

    （4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，

应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人

签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

    2．股东可以邮寄、传真及现场方式登记，邮寄或传真的登记时

间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系

方式，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

    （二）登记时间

    2022 年 9 月 19 日-2022 年 9 月 21 日（上午 9:00-11:30，下午

13:30-17:00）。

    （三）登记地点

    山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼

证券部


六、 其他事项


   （一）请出席现场会议者最晚不迟于 2022 年 9 月 22 日下午 13:30
到会议召开地点签到。

    （二）会议费用情况

    本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费

用自理。

    （三）会议联系方式

    联系人：巩先生

    联系电话：0531-83501353

    传真：0531-83443018

    电子邮箱：sqzqb@shengquan.com

    联系地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二

楼证券部

    邮政编码：250204




    特此公告。



                                    济南圣泉集团股份有限公司

                                                       董事会

                                            2022 年 9 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书

                               授权委托书

济南圣泉集团股份有限公司：


       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年

9 月 22 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表

决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号                   非累积投票议案名称               同意   反对   弃权
         《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>
 1
         及其摘要的议案》
         《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核
 2
         管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励
 3
         计划相关事项的议案》


委托人签名（盖章）：                          受托人签名：

委托人身份证号：                              受托人身份证号：

                                       委托日期：      年 月     日
备注：
    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。