证券代码：605589        证券简称：圣泉集团         公告编号：2022-035



                   济南圣泉集团股份有限公司
            第九届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

    济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 5 日以现场方
式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2022 年 8 月 29 日以电话、
电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监事 3
名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈德行先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划的内容符合《公

司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和

规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治

理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强

公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命
感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利

益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站

（www.sse.com.cn）披露的《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限

制性股票激励计划（草案）》和《圣泉集团 2022 年限制性股票激励计

划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-036）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》。

    监事会认为：《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股
票激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司的
持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

    具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
                  监事会
         2022 年 9 月 6 日