证券代码：605589          证券简称：圣泉集团        公告编号：2022-034



                   济南圣泉集团股份有限公司
            第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 5 日以现场结合
通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2022 年 8 月
29 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加
表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先
生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济南圣泉集团股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《圣泉集团 2022 年
限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-036）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事江成真回
避表决。

    本议案尚需提交公司 2022 第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济南圣泉集团股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事江成真回
避表决。

    本议案尚需提交公司 2022 第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
励计划相关事项的议案》

    为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计
划的有关事项：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以
下事项：

    （1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，
确定本激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制
性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对限制性股票授予价格进行相应的调整；

    （4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的
限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整
或直接调减；

    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性
股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

    （6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进
行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

    （8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包
括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务；

    （9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事
宜；

    （10）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、
授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

    （11）授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于
取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股
票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回
购注销及相关的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划，修
改《公司章程》以及办理公司注册资本的变更登记；

    （12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有
关的协议和其他相关协议；

    （13）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/
和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    （14）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、
完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出
其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银
行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划
有效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事
项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行
使。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事江成真回
避表决。

    该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的
议案》

    同意于 2022 年 9 月 22 日（星期四）14 点 00 分召开 2022 年第
二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




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                                                         董事会
                                                2022 年 9 月 6 日