圣泉集团：圣泉集团2022年第二次临时股东大会决议公告2022-09-23
证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2022-041
济南圣泉集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发
区圣泉集团办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 311
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,702,142
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.3121
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中
华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有
限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一
林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 217,231,349 91.3880 20,409,493 8.5861 61,300 0.0259
2、议案名称：关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 217,264,907 91.4021 20,375,935 8.5720 61,300 0.0259
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 217,452,005 91.4808 20,188,837 8.4933 61,300 0.0259
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《公司 2022 57,07 73.6017 20,40 26.3192 61,30 0.0791
年限制性股票 5,120 9,493 0
1 激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
关于《公司 2022 57,10 73.6449 20,37 26.2759 61,30 0.0792
年限制性股票 8,678 5,935 0
2 激励计划实施
考核管理办法》
的议案
关于提请股东 57,29 73.8862 20,18 26.0346 61,30 0.0792
大会授权董事 5,776 8,837 0
3 会办理公司股
权激励计划相
关事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 为关联事项，关
联股东江成真先生、徐传伟先生、唐磊先生、张亚玲女士已回避表决。
2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进
行了单独计票；
3、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，
由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李大鹏、马梦祺
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均
合法有效。
四、 备查文件目录
1、济南圣泉集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决
议；
2、北京国枫律师事务所关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
2022 年 9 月 23 日
