济南圣泉集团股份有限公司独立董事
  关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《济南圣泉集团股份有

限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为济南圣泉集团股份

有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就第九届董事会第七次

会议审议通过的相关议案发表独立意见如下：

    一、 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对

象名单及授予数量的议案》的独立意见

    1、公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象及授予数量的

调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

等法律、法规及规范性文件和《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年

限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）

中相关调整事项的规定；

    2、调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定

的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效；

    3、本次调整在公司 2022 年第二次临时股东大会对公司董事会的

授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

    综上所述，我们同意董事会对本次激励计划首次授予激励对象名

单及授予数量进行调整。

    二、 关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》的独立意见

    本次限制性股票的首次授予日为 2022 年 9 月 22 日，该授予日符

合《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及

《激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《激励

计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，本次激励计划

的激励对象主体资格有效。

    公司向激励对象授予限制性股票的程序合法合规。因此，我们一

致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 9 月 22 日，并同意

向符合授予条件的 666 名激励对象授予 839.00 万股限制性股票。




                                 独立董事：黄俊、李军、孟军丽

                                              2022 年 9 月 22 日