证券代码：605589        证券简称：圣泉集团         公告编号：2022-044



                   济南圣泉集团股份有限公司
             第九届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

    济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”）
第九届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月
22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2022 年 9 月
19 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加
表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈德
行先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，会议决议
合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单及授予数量的议案》

    经审核，监事会认为：本次对公司 2022 年限制性股票激励计划

首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管

理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规以及《济南圣泉

集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励
计划》”、“本次激励计划”或“本激励计划”）的相关规定，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象符合《管理办法》

及《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划首

次授予的激励对象的主体资格合法、有效。

    具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站

（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于调整公司 2022 年限制性

股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：

2022-045）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》

    公司监事会对本次激励计划确定的首次授予激励对象是否符合
授予条件进行核实后，认为：

    1、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定
的不得成为激励对象的情形 。

    2、本激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理
人员、中层管理人员及核心技术/业务人员，不包括公司独立董事、
监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。首次授予的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、
故意隐瞒或致人重大误解之处。

    3、本次激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定
的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予的激励对象的
主体资格合法、有效。

    综上，公司监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划的首次
授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 9 月 22 日为限制性股票首次
授予日，向符合条件的 666 名激励对象授予 839.00 万股限制性股票，
授予价格为 11.00 元/股。

    具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于向公司 2022 年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2022-046）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                     济南圣泉集团股份有限公司
                                                          监事会
                                               2022 年 9 月 23 日