证券代码：605589        证券简称：圣泉集团      公告编号：2022-057


                   济南圣泉集团股份有限公司
       关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


     股东大会召开日期：2022年11月25日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次


2022 年第三次临时股东大会


(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

   投票相结合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2022 年 11 月 25 日 14 点 00 分
   召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办

   公楼二楼会议室


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 25 日

                          至 2022 年 11 月 25 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

   程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

   股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管

   指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权


不涉及


二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
                                                            √
        案》
2.00    《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》(逐
                                                            √
        项审议)
2.01    发行股票的种类和面值                                √
2.02    发行方式和发行时间                                  √
2.03    发行对象和认购方式                                  √
2.04    定价基准日、发行价格及定价方式                      √
2.05    发行数量                                            √
2.06    募集资金数量及用途                                  √
2.07    限售期                                              √
2.08    上市地点                                            √
2.09    本次非公开发行前的滚存利润安排                      √
2.10    本次发行股票决议的有效期                            √
3       《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》           √
4       《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行
                                                            √
        性分析报告的议案》
5       《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的
                                                            √
        议案》
6       《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》          √
7       《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、
                                                            √
        填补措施及相关主体承诺的议案》
8       《关于公司未来三年（2022 年—2024 年）股东
                                                            √
        回报规划的议案》
9       《关于公司设立募集资金专用账户的议案》              √
10      《关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公
                                                            √
        开发行股票认购协议>的议案》
11      《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公
                                                            √
        开发行股票相关事宜的议案》



1、     各议案已披露的时间和披露媒体

   该等议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详见公司于
  2022 年 11 月 10 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

  日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  的公司董事会决议公告和其他临时公告。

2、   特别决议议案：：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

3、   对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、

  10、11

4、   涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、5、10

  应回避表决的关联股东名称：唐地源、唐一林

5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项


  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

      使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的

      证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网

      址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台

      进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

      联网投票平台网站说明。


  (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

      全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量

      总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股
     东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，

     视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股

     均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表

     决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股

     的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

     进行表决的，以第一次投票结果为准。


  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象


(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

  司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

  是公司股东。

   股份类别        股票代码     股票简称        股权登记日
     Ａ股           605589      圣泉集团         2022/11/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员


五、 会议登记方法


    （一）登记方式

    1．符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

    （1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件、持股凭证；

    （2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人

有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证

和代理人有效身份证件；

    （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖

法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东股票账户卡、单

位营业执照复印件、持股凭证；

    （4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，

应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人

签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

    2．股东可以邮寄、传真及现场方式登记，邮寄或传真的登记时
间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系

方式，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

    （二）登记时间

    2022 年 11 月 22 日-2022 年 11 月 24 日（上午 9:00-11:30，下

午 13:30-17:00）。

    （三）登记地点

    山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼

证券部


六、 其他事项


    （一）请出席现场会议者最晚不迟于 2022 年 11 月 25 日下午

13:30 到会议召开地点签到。

    （二）会议费用情况

    本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费

用自理。

    （三）会议联系方式

    联系人：巩先生

    联系电话：0531-83501353

    传真：0531-83443018
   电子邮箱：sqzqb@shengquan.com

   联系地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二

楼证券部

   邮政编码：250204



特此公告。



                           济南圣泉集团股份有限公司董事会

                                         2022 年 11 月 10 日
附件 1：授权委托书


                               授权委托书


济南圣泉集团股份有限公司：


       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年

11 月 25 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使

表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号    非累积投票议案名称                  同意   反对   弃权

1       《关于公司符合非公开发行 A 股股票
        条件的议案》

2.00    《关于公司非公开发行 A 股股票方案
        的议案》(逐项审议)

2.01    发行股票的种类和面值

2.02    发行方式和发行时间

2.03    发行对象和认购方式

2.04    定价基准日、发行价格及定价方式
2.05   发行数量

2.06   募集资金数量及用途

2.07   限售期

2.08   上市地点

2.09   本次非公开发行前的滚存利润安排

2.10   本次发行股票决议的有效期

3      《关于公司非公开发行 A 股股票预案
       的议案》

4      《关于公司非公开发行股票募集资
       金使用可行性分析报告的议案》

5      《关于公司非公开发行 A 股股票涉及
       关联交易的议案》

6      《关于公司前次募集资金使用情况
       报告的议案》

7      《关于公司本次非公开发行股票摊
       薄即期回报、填补措施及相关主体承
       诺的议案》

8      《关于公司未来三年（2022 年—2024
       年）股东回报规划的议案》

9      《关于公司设立募集资金专用账户
       的议案》

10     《关于公司与发行对象签署<附条件
       生效的非公开发行股票认购协议>的
       议案》

11     《关于提请股东大会授权董事会办
       理本次非公开发行股票相关事宜的
       议案》
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                               委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托

人有权按自己的意愿进行表决。