证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2022-061
济南圣泉集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发
区圣泉集团办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 210
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 326,563,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.7132
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中
华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有
限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一
林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 173,076,284 99.3820 1,076,216 0.6180 0 0.0000
2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 173,076,284 99.3820 1,076,216 0.6180 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 173,076,284 99.3820 1,076,216 0.6180 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 173,009,884 99.3438 1,142,616 0.6562 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 173,007,884 99.3427 1,144,616 0.6573 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 173,016,884 99.3479 1,135,616 0.6521 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 173,019,684 99.3495 1,132,816 0.6505 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 173,076,284 99.3820 1,076,216 0.6180 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 173,076,284 99.3820 1,076,216 0.6180 0 0.0000
2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 173,076,284 99.3820 1,076,216 0.6180 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 173,076,284 99.3820 1,076,216 0.6180 0 0.0000
3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 173,072,284 99.3797 1,076,216 0.6179 4,000 0.0024
4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 325,487,081 99.6704 1,076,216 0.3296 0 0.0000
5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 173,072,284 99.3797 1,076,216 0.6179 4,000 0.0024
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,589,339 99.7017 973,958 0.2983 0 0.0000
7、议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 325,489,881 99.6712 1,073,416 0.3288 0 0.0000
8、议案名称：关于公司未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 325,529,939 99.6835 1,033,358 0.3165 0 0.0000
9、议案名称：关于公司设立募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 325,592,139 99.7026 971,158 0.2974 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发
行股票认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 比例
票数 票数 比例
（%） （%）
A股 173,019,684 99.3495 1,132,816 0.6505 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 325,489,881 99.6712 1,073,416 0.3288 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合
149,4
非公开发行 A 1,076
1 91,08 99.2852 0.7148 0 0.0000
股股票条件的 ,216
6
议案
发行股票的种 149,4
1,076
2.01 类和面值 91,08 99.2852 0.7148 0 0.0000
,216
6
发 行 方 式 和 发 149,4
1,076
2.02 行时间 91,08 99.2852 0.7148 0 0.0000
,216
6
发 行 对 象 和 认 149,4
1,142
2.03 购方式 24,68 99.2411 0.7589 0 0.0000
,616
6
定价基准日、发 149,4
1,144
2.04 行 价 格 及 定 价 22,68 99.2397 0.7603 0 0.0000
,616
方式 6
发行数量 149,4
1,135
2.05 31,68 99.2457 0.7543 0 0.0000
,616
6
募 集 资 金 数 量 149,4
1,132
2.06 及用途 34,48 99.2476 0.7524 0 0.0000
,816
6
限售期 149,4
1,076
2.07 91,08 99.2852 0.7148 0 0.0000
,216
6
上市地点 149,4
1,076
2.08 91,08 99.2852 0.7148 0 0.0000
,216
6
本 次 非 公 开 发 149,4
1,076
2.09 行 前 的 滚 存 利 91,08 99.2852 0.7148 0 0.0000
,216
润安排 6
本 次 发 行 股 票 149,4
1,076
2.10 决议的有效期 91,08 99.2852 0.7148 0 0.0000
,216
6
关 于 公 司 非 公 149,4
1,076
3 开发行 A 股股 87,08 99.2825 0.7147 4,000 0.0028
,216
票预案的议案 6
关于公司非公
开 发 行 股 票 募 149,4
1,076
4 集 资 金 使 用 可 91,08 99.2852 0.7148 0 0.0000
,216
行性分析报告 6
的议案
关于公司非公
149,4
开发行 A 股股 1,076
5 87,08 99.2825 0.7147 4,000 0.0028
票涉及关联交 ,216
6
易的议案
关于公司前次
149,5
募集资金使用 973,9
6 93,34 99.3531 0.6469 0 0.0000
情况报告的议 58
4
案
7 关 于 公 司 本 次 149,4 99.2870 1,073 0.7130 0 0.0000
非公开发行股 93,88 ,416
票摊薄即期回 6
报、填补措施及
相关主体承诺
的议案
关于公司未来
三年（2022 年 149,5
1,033
8 —2024 年）股 33,94 99.3136 0.6864 0 0.0000
,358
东回报规划的 4
议案
关于公司设立 149,5
971,1
9 募集资金专用 96,14 99.3550 0.6450 0 0.0000
58
账户的议案 4
关于公司与发
行对象签署《附
149,4
条件生效的非 1,132
10 34,48 99.2476 0.7524 0 0.0000
公开发行股票 ,816
6
认购协议》的议
案
关于提请股东
大会授权董事
149,4
会办理本次非 1,073
11 93,88 99.2870 0.7130 0 0.0000
公开发行股票 ,416
6
相关事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 5 和议案
10 为关联事项，关联股东唐一林先生、唐地源先生已回避表决。
2、本次股东大会审议的议案 1 至议案 11 对中小投资者进行了单
独计票；
3、本次股东大会审议的议案 1 至议案 11 均为特别决议议案，由
出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李大鹏、马梦祺
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均
合法有效。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 26 日