证券代码：605589        证券简称：圣泉集团         公告编号：2022-062




                   济南圣泉集团股份有限公司
    关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12
月 5 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加注册资
本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下:

    根据《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》
的规定，公司向 635 名激励对象授予的限制性股票 810.00 万股已于
2022 年 11 月 14 日完成限制性股票登记手续，并取得了中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次
限制性股票激励计划授予登记完成后，公司股本由 77,477.68 万股增
加至 78,287.68 万股，注册资本相应由 77,477.68 万元增加至
78,287.68 万元。

    鉴于以上事实，公司现对《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订情况如下：

              原条款                           修订后条款


第六条    公司注册资本为人民币 第六条         公司注册资本为人民币
77,477.68 万元。                   78,287.68 万元。
第十九条   公司股份总数为 77,477.68 第十九条   公司股份总数为 78,287.68
万股，全部为人民币普通股。          万股，全部为人民币普通股。


    除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。根据公
司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权，本次注
册资本变更及《公司章程》修订事宜无需提交股东大会审议。本次变
更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果
为准。

    特此公告。



                                        济南圣泉集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                   2022 年 12 月 6 日