证券代码：605589           证券简称：圣泉集团         公告编号：2023-007


                   济南圣泉集团股份有限公司
             第九届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ●公司全体监事出席了本次会议。

       一、监事会会议召开情况

       济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 1 日以现场方式在公司会议室召开。

本次会议的通知于 2023 年 2 月 23 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。

本次监事会应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主

席陈德行先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定，会议决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

    公司拟向特定对象发行股票募集资金。根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范

性文件的有关规定，经过认真的自查论证，公司符合向特定对象发行境内上市人

民币普通股（A股）的条件。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审

议。

       2、逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

    公司对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司监事会对调整后的本次
向特定对象发行股票的方案进行逐项审议，表决结果如下：

                                     1
    （一）发行股票的种类和面值

    本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）发行方式和发行时间

    本次发行全部采用向特定对象发行的方式，公司将在中国证监会同意注册后
的有效期内择机发行。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）发行对象和认购方式

    本次发行的对象为唐地源，以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）定价基准日、发行价格与定价方式

    本次发行定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公告日。发行价格
为 14.26 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80.39%
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整，调整方式如下：

    1、分红派息：P1=P0-D

    2、资本公积转增股本或送股：P1=P0/（1+N）

    3、两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

    其中，P0 为调整前发行价格，每股分红派息金额为 D，每股资本公积转增股
本或送股数为 N，调整后发行价格为 P1。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）发行数量

    本次发行股票数量不超过 70,126,227 股，未超过本次发行前总股本的 30%

                                    2
（即不超过 23,243.30 万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、
除息事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。

     本次发行具体认购情况如下：


序号      发行对象      认购股份数量上限（股）     认购金额上限（万元）


 1         唐地源             70,126,227                100,000.00


        合计                 70,126,227                100,000.00

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （六）募集资金数量及用途

     公司本次发行募集资金总额预计不超过 100,000.00 万元，扣除发行费用后
拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

     若在募集资金到位前，公司已以自筹资金偿还了相关有息负债，则在本次发
行募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已偿还的款项。若本次发行实际
募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将以自有资金或其他融资方式解
决。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （七）限售期

     本次发行的发行对象认购的股份自本次发行完成之日起 18 个月内不得转让。
法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

     限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若前述限售
期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构
的监管意见或监管要求进行相应调整。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （八）上市地点

     本次发行的股份将在上海证券交易所上市。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （九）本次发行前的滚存利润安排

    本次发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发
行后的股份比例共享。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）本次发行股票决议的有效期

    本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行股票相关议案之
日起十二个月。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会
审议。

    3、审议通过《关于公司向特定对象发行股股票预案（修订稿）的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票预案（修订稿)》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会
审议。

    4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会
审议。

    5、审议通过《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票发行方案论证
分析报告》。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

       6、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施

及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于公司本次向特定对象发行股票
摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》公告编号：2023-009）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会
审议。

       7、审议通过《关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公开发行股票认

购协议之补充协议>的议案》

    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于公司与发行对象签署<附条件

生效的非公开发行股票认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：

2023-008）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审

议。

       8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票

相关事宜的议案》
    经审议，监事会认为公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司本次

向特定对象发行股票的具体事项，有利于确保本次向特定对象发行股票有关事宜

的顺利进行。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

       9、审议通过《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易


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所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团关于部分募投项目延期及变更部分募
投项目资金用途的公告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    10、审议通过《关于公司变更调整后新增募集资金投资项目及可行性研究

的议案》
    公司监事会对变更后募投项目的可行性进行了充分论证，认为本次募投项目
符合产业发展趋势和国家产业政策，符合未来公司整体战略发展方向，具有较好
的市场前景和盈利能力，有利于巩固公司的行业地位，增强公司综合实力及核心
竞争力。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金专户并签订监管协议

的议案》
    根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、部门规章、业务规则及公司《募集资金使用
管理制度》等相关规定，为规范公司首次公开发行股票募集资金的管理使用，提
高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益,公司拟批准在中国工商银行股
份有限公司章丘支行、中国银行股份有限公司章丘支行增加公司首次公开发行股
票募集资金专户供本次股票公开发行募集资金存放使用。该专项账户仅作为募集
资金存放账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         济南圣泉集团股份有限公司监事会

                                                   2023 年 3 月 2 日



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