圣泉集团 2023 年第一次临时股东大会会议资料




济南圣泉集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
          会议资料




    二〇二三年三月十七日召开
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                济南圣泉集团股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会文件目录


济南圣泉集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 .......... 1

济南圣泉集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 .......... 4

议案一：济南圣泉集团股份有限公司关于公司向特定对象发行股票发行方案论
证分析报告的议案 ................................................... 6

议案二：济南圣泉集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案 ..................................... 7

议案三：济南圣泉集团股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项
目资金用途的议案 .................................................. 10
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              济南圣泉集团股份有限公司
         2023 年第一次临时股东大会会议须知


各位股东及股东代表：

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效

率，保证大会顺利进行，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公

司”或“圣泉集团”）根据《中华人民共和国公司法》《济南圣泉集团

股份有限公司股东大会议事规则》《济南圣泉集团股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本须知，望出席本次

股东大会的全体人员遵照执行。

    一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人

员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

    二、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执

照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间

办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人

人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的

股东原则上不能参加本次股东大会。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东或股东授权代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、

表决权等权利。股东或股东授权代表参加股东大会应认真履行其法定

义务，不得侵犯公司其他股东或股东授权代表的合法权益，不得扰乱
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股东大会的正常秩序。

    五、要求发言的股东或股东授权代表，应当按照会议的议程，经

会议主持人许可方可发言。有多名股东或股东授权代表同时要求发言

时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进

行中只接受股东或股东授权代表的发言或提问。股东或股东授权代表

发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过

3 分钟。

    六、股东或股东授权代表要求发言时，不得打断会议报告人的报

告或其他股东或股东授权代表的发言，在股东大会进行表决时，股东

或股东授权代表不再进行发言。股东或股东授权代表违反上述规定，

会议主持人有权加以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提

问题。对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同

利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东或股东授权代表，应当对提交表决的议

案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨

认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的

表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，

结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。


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    十、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律

师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决

结果。

    十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东

或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事

会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，

手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会

场。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

    十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公

司于 2023 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《圣泉集团关于

召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。




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           2023 年第一次临时股东大会会议议程


一、会议时间：2023 年 3 月 17 日下午 14:00
二、会议地点：公司办公楼二楼会议室（章丘区刁镇工业经济开发区）
三、召开方式：现场结合网络
四、召集人：董事会
五、主持人：董事长唐一林先生
六、会议议程：
（一）主持人宣布会议正式开始；
（二）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股
份数量；
（三）推举本次会议计票人、监票人；
（四）宣读会议提案：
    1、《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议

案》；

    2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票

相关事宜的议案》；

    3、《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议

案》。

（五）股东对各项议案的有关问题进行质询，公司负责人对股东质询

进行解答；

（六）参加现场会议的股东审议议案并表决议案；

（七）与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

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（八）宣读会议表决结果；

（九）主持人宣读 2023 年第一次临时股东大会决议；

（十）律师宣读 2023 年第一次临时股东大会法律意见书；

（十一）签署股东大会决议、会议记录等有关文件；

（十二）主持人宣布会议结束。




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议案一：

              济南圣泉集团股份有限公司
        关于公司向特定对象发行股票发行方案
                  论证分析报告的议案
各位股东：
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司编制

了《济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票发行方案论证分

析报告》。

    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站披

露的《圣泉集团向特定对象发行股票发行方案论证分析报告》。

    请各位股东审议。




                                      济南圣泉集团股份有限公司

                                                  2023 年 3 月 17 日




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议案二：

              济南圣泉集团股份有限公司
 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象
                发行股票相关事宜的议案

各位股东：

    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规

范性文件的规定，为确保本次发行事项的顺利进行，公司董事会相应

调整本次发行相关股东大会授权事项的表述并新增相关授权事项。具

体如下：

    （1）根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括

决定发行时机、发行起止日期、发行数量和募集资金规模、发行价格、

发行对象的选择等事项；

    （2）决定并聘请参与本次发行的中介机构，签署与本次发行及

股份认购有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、

聘用中介机构的协议等相关协议；

    （3）根据证券监管部门就本次发行的审核意见对本次发行相关

具体事项进行修订和调整；

    （4）根据有关监管部门要求和证券市场的实际情况，本次发行

股票完成前，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进

行调整；


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    （5）办理募集资金专用账户事宜；

    （6）签署本次发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合

同；

    （7）办理本次发行股票的申报及上市事宜，包括制作、修改、

签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

    （8）在本次发行股票完成后，办理本次发行股票在上海证券交

易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市

等相关事宜；

    （9）根据本次发行的实际结果，对《公司章程》相应条款进行

相应调整并办理工商变更登记；

    （10）如证券监管部门对本次发行股票政策有新的规定或市场条

件发生变化，根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件，对本

次具体发行方案作相应调整；

    （11）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然

可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，

可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理

本次发行事宜；

    （12）在获得股东大会授权后，授权董事长或董事长授权其他人

士签署相关协议和文件及办理上述事宜；



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    （13）办理与本次发行有关的其他事项。上述授权自公司股东大

会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

    请各位股东审议。




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                                                 2023 年 3 月 17 日




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议案三：

               济南圣泉集团股份有限公司
     关于部分募投项目延期及变更部分募投项目
                       资金用途的议案

各位股东：

    根据目前公司的实际经营情况、中国证监会的有关要求及公司业

务发展规划，公司拟对首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目

进行调整，拟调减公司首次公开发行股票配套募集资金投资项目中的

“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目”投资金额

并结项，并将项目调减的募集资金及利息收入用于投资新项目及补充

流动资金；拟结项公司首次公开发行股票配套募集资金投资项目中的

“高端电子化学品项目”，并将项目结余的募集资金及利息收入用于

投资新项目并补充流动资金；拟将募投项目“科创中心建设项目”的

建设期延长至 2024 年末。

    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站披

露的《圣泉集团关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途

的公告》（公告编号：2023-012）。

    请各位股东审议。

                                      济南圣泉集团股份有限公司

                                                  2023 年 3 月 17 日




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