证券代码：605589         证券简称：圣泉集团       公告编号：2023-015

                   济南圣泉集团股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 17 日


(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发

   区圣泉集团办公楼二楼会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      175

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           232,338,105

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                           29.6774
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

   持情况等。


      本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中

华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有

限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一

林先生主持。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、     公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、     公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。


二、 议案审议情况


(一) 非累积投票议案


1、议案名称：关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告

   的议案


   审议结果：通过

表决情况：

                      同意                  反对                  弃权

 股东类型                    比例                  比例                  比例
               票数                  票数                  票数
                             （%）                 （%）             （%）
   A股        69,171,558       86.5430 10,750,050 13.4497        5,700      0.0073



2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发

   行股票相关事宜的议案


   审议结果：通过

表决情况：

                        同意                     反对                    弃权

 股东类型                        比例                     比例                  比例
                 票数                     票数                    票数
                                 （%）                   （%）                  （%）

   A股        221,582,355 95.3706 10,750,050 4.6268              5,700      0.0026



3、议案名称：关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途

   的议案


   审议结果：通过

表决情况：

                          同意                    反对                   弃权

  股东类型                         比例                  比例                   比例
                   票数                    票数                   票数
                                  （%）                  （%）                  （%）

    A股         231,715,905 99.7322       603,200       0.2596   19,000     0.0082



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称              同意             反对                  弃权
 序号                         比例           比例             比例
                       票数           票数            票数
                              （%）          （%）            （%）
        关于公司向特
        定对象发行股
                       45,58         10,75
  1     票发行方案论         80.9099       19.0799    5,700   0.0102
                       6,360         0,050
        证分析报告的
        议案
        关于提请股东
        大会授权董事
        会办理本次向   45,58         10,75
  2                          80.9099       19.0799    5,700   0.0102
        特定对象发行   6,360         0,050
        股票相关事宜
        的议案
        关于部分募投
        项目延期及变
                       55,71         603,2            19,00
  3     更部分募投项         98.8956         1.0706           0.0338
                       9,910           00               0
        目资金用途的
        议案



(三) 关于议案表决的有关情况说明


   1、本次股东大会审议的议案 1 为关联事项，关联股东唐一林先

生、唐地源先生已回避表决。

      2、本次股东大会审议的议案 1 至议案 3 对中小投资者进行了单

独计票；

      3、本次股东大会审议的议案 1 至议案 3 均为特别决议议案，由

出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。


三、 律师见证情况


1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
    律师：李大鹏、马梦祺


2、律师见证结论意见：


    公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规

范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集

人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合

法有效。

    特此公告。


                              济南圣泉集团股份有限公司董事会

                                             2023 年 3 月 18 日