圣泉集团：圣泉集团2022年度独立董事述职报告2023-04-11
济南圣泉集团股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
黄俊
本人作为济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2022
年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董
事工作制度》的要求,认真、忠实、勤勉地履行工作职责,客观、独立和公正的参
与公司决策,充分发挥了独立董事的作用,维护了全体股东和公司的利益,促进公
司的规范运作。现将 2022 年度本人履行职责的情况述职如下：
一、 独立董事年度履职情况
2022 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，本人均现场出席全部会议。2022
年度，公司共召开了 4 次股东大会，本人均亲自出席全部会议。报告期内，本人
均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发
表意见，依法表决。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利
益。本独立董事认为公司 2022 年度各次董事会、股东大会的召集、召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。
二、发表独立意见情况
2022 年，本人根据相关法律、法规和有关规定，就公司相关事项发表了独
立意见。具体内容包括：
1、2022 年 1 月 17 日第九届董事会第一次会议《关于第九届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》，针对公司关于聘任公司总裁及其他高级管理人员等
事项发表独立意见。
2、2022 年 4 月 18 日第九届董事会第二次会议《关于第九届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》，针对公司关于 2021 年度利润分配、公司 2021 年度
内部控制评价报告、续聘 2022 年度审计机构、2022 年公司与子公司之间相互提
供担保、预计 2022 年度日常关联交易、公司 2021 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告、增加部分闲置募集资金临时补充流动资金等事项发表独立意见。
3、2022 年 6 月 7 日第九届董事会第三次会议《关于第九届董事会第三次会
议相关事项的独立意见》，针对公司关于 2022 年公司开展金融衍生品业务等事项
发表独立意见。
4、2022 年 8 月 5 日第九届董事会第四次会议《关于第九届董事会第四次会
议相关事项的独立意见》，针对公司关于《2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》等事项发表独立意见。
5、2022 年 8 月 25 日第九届董事会第五次会议《关于第九届董事会第五次
会议相关事项的独立意见》，针对公司关于增加部分闲置募集资金临时补充流动
资金等事项发表独立意见。
6、2022 年 9 月 5 日第九届董事会第六次会议《关于第九届董事会第六次会
议相关事项的独立意见》，针对公司关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等事项发表独立意
见。
7、2022 年 9 月 22 日第九届董事会第七次会议《关于第九届董事会第七次
会议相关事项的独立意见》，针对公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单及授予数量、向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票等事项发表独立意见。
8、2022 年 11 月 9 日第九届董事会第九次会议《关于第九届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》，针对公司关于公司符合非公开发行股票条件、本次
非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关承诺、公司本次非公开发行股票
涉及关联交易、公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议、未
来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划、设立募集资金专用账户等事项发表
独立意见。
三、董事会专门委员会工作
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会
等四个专门委员会。本人作为提名委员会召集人以及审计委员会委员，按照《公
司董事会专门委员会工作细则》等规章制度的要求组织开展委员会工作。在各委
员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。2022 年本人参与召开专门委
员会情况如下：
2022 年 4 月 15 日召开了第九届董事会审计委员会 2022 年第一次会议，会
议审议通过了 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告及各项议案；
2022 年 8 月 1 日召开了第九届董事会审计委员会 2022 年第二次会议，会议
审议通过了关于公司 2022 年半年度报告的议案；
2022 年 10 月 21 日召开了第九届董事会审计委员会 2022 年第三次会议，会
议审议通过了关于公司 2022 年第三季度报告的议案；
2022 年 11 月 6 日召开了第九届董事会审计委员会 2022 年第四次会议，会
议审议通过了关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责，我们对提交董事会审议的议案，都进行认真的
审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，
独立、客观、审慎的发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合
法权益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关
事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，充分关注公司财务运作、资金往来等情
况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公
司规范运作和科学决策水平。
3、持续关注公司信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，
提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照有关规定进行信息披露，确保
公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
4、积极学习相关法律法规，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范
公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，加强和提高维
护公司股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会议或临时股东大会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
济南圣泉集团股份有限公司
独立董事：黄俊
2023 年 4 月 10 日
济南圣泉集团股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
李军
本人作为济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2022
年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董
事工作制度》的要求,认真、忠实、勤勉地履行工作职责,客观、独立和公正的参
与公司决策,充分发挥了独立董事的作用,维护了全体股东和公司的利益,促进公
司的规范运作。现将 2022 年度本人履行职责的情况述职如下：
一、 独立董事年度履职情况
2022 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，本人均现场出席全部会议。2022
年度，公司共召开了 4 次股东大会，本人均亲自出席全部会议。报告期内，本人
均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发
表意见，依法表决。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利
益。本独立董事认为公司 2022 年度各次董事会、股东大会的召集、召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。
二、发表独立意见情况
2022 年，本人根据相关法律、法规和有关规定，就公司相关事项发表了独
立意见。具体内容包括：
1、2022 年 1 月 17 日第九届董事会第一次会议《关于第九届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》，针对公司关于聘任公司总裁及其他高级管理人员等
事项发表独立意见。
2、2022 年 4 月 18 日第九届董事会第二次会议《关于第九届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》，针对公司关于 2021 年度利润分配、公司 2021 年度
内部控制评价报告、续聘 2022 年度审计机构、2022 年公司与子公司之间相互提
供担保、预计 2022 年度日常关联交易、公司 2021 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告、增加部分闲置募集资金临时补充流动资金等事项发表独立意见。
3、2022 年 6 月 7 日第九届董事会第三次会议《关于第九届董事会第三次会
议相关事项的独立意见》，针对公司关于 2022 年公司开展金融衍生品业务等事项
发表独立意见。
4、2022 年 8 月 5 日第九届董事会第四次会议《关于第九届董事会第四次会
议相关事项的独立意见》，针对公司关于《2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》等事项发表独立意见。
5、2022 年 8 月 25 日第九届董事会第五次会议《关于第九届董事会第五次
会议相关事项的独立意见》，针对公司关于增加部分闲置募集资金临时补充流动
资金等事项发表独立意见。
6、2022 年 9 月 5 日第九届董事会第六次会议《关于第九届董事会第六次会
议相关事项的独立意见》，针对公司关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等事项发表独立意
见。
7、2022 年 9 月 22 日第九届董事会第七次会议《关于第九届董事会第七次
会议相关事项的独立意见》，针对公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单及授予数量、向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票等事项发表独立意见。
8、2022 年 11 月 9 日第九届董事会第九次会议《关于第九届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》，针对公司关于公司符合非公开发行股票条件、本次
非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关承诺、公司本次非公开发行股票
涉及关联交易、公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议、未
来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划、设立募集资金专用账户等事项发表
独立意见。
三、董事会专门委员会工作
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会
等四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员以及战
略委员会委员，严格按照《公司董事会专门委员会工作细则》等规章制度的要求
组织开展委员会工作。在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。
2022 年本人参与召开专门委员会情况如下：
2022 年 9 月 5 日召开了第九届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议，
会议审议通过了关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案及各项议案。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责，我们对提交董事会审议的议案，都进行认真的
审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，
独立、客观、审慎的发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合
法权益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关
事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，充分关注公司财务运作、资金往来等情
况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公
司规范运作和科学决策水平。
3、持续关注公司信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，
提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照有关规定进行信息披露，确保
公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
4、积极学习相关法律法规，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范
公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，加强和提高维
护公司股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会议或临时股东大会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
济南圣泉集团股份有限公司
独立董事：李军
2023 年 4 月 10 日
济南圣泉集团股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
孟军丽
本人作为济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2022
年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董
事工作制度》的要求,认真、忠实、勤勉地履行工作职责,客观、独立和公正的参
与公司决策,充分发挥了独立董事的作用,维护了全体股东和公司的利益,促进公
司的规范运作。现将 2022 年度本人履行职责的情况述职如下：
一、 独立董事年度履职情况
2022 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，本人均出席全部会议，其中现
场出席会议 6 次，通讯方式出席会议 5 次。2022 年度，公司共召开了 4 次股东
大会，本人均亲自出席全部会议。报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中
所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为
这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本独立董事认为公司 2022
年度各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。
二、发表独立意见情况
2022 年，本人根据相关法律、法规和有关规定，就公司相关事项发表了独
立意见。具体内容包括：
1、2022 年 1 月 17 日第九届董事会第一次会议《关于第九届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》，针对公司关于聘任公司总裁及其他高级管理人员等
事项发表独立意见。
2、2022 年 4 月 18 日第九届董事会第二次会议《关于第九届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》，针对公司关于 2021 年度利润分配、公司 2021 年度
内部控制评价报告、续聘 2022 年度审计机构、2022 年公司与子公司之间相互提
供担保、预计 2022 年度日常关联交易、公司 2021 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告、增加部分闲置募集资金临时补充流动资金等事项发表独立意见。
3、2022 年 6 月 7 日第九届董事会第三次会议《关于第九届董事会第三次会
议相关事项的独立意见》，针对公司关于 2022 年公司开展金融衍生品业务等事项
发表独立意见。
4、2022 年 8 月 5 日第九届董事会第四次会议《关于第九届董事会第四次会
议相关事项的独立意见》，针对公司关于《2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》等事项发表独立意见。
5、2022 年 8 月 25 日第九届董事会第五次会议《关于第九届董事会第五次
会议相关事项的独立意见》，针对公司关于增加部分闲置募集资金临时补充流动
资金等事项发表独立意见。
6、2022 年 9 月 5 日第九届董事会第六次会议《关于第九届董事会第六次会
议相关事项的独立意见》，针对公司关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等事项发表独立意
见。
7、2022 年 9 月 22 日第九届董事会第七次会议《关于第九届董事会第七次
会议相关事项的独立意见》，针对公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单及授予数量、向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票等事项发表独立意见。
8、2022 年 11 月 9 日第九届董事会第九次会议《关于第九届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》，针对公司关于公司符合非公开发行股票条件、本次
非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关承诺、公司本次非公开发行股票
涉及关联交易、公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议、未
来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划、设立募集资金专用账户等事项发表
独立意见。
三、董事会专门委员会工作
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会
等四个专门委员会。本人作为审计委员会召集人以及薪酬与考核委员会委员，严
格按照《公司董事会专门委员会工作细则》等规章制度的要求组织开展委员会工
作。在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。2022 年本人参与
召开专门委员会情况如下：
2022 年 4 月 15 日召开了第九届董事会审计委员会 2022 年第一次会议，会
议审议通过了 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告及各项议案；
2022 年 8 月 1 日召开了第九届董事会审计委员会 2022 年第二次会议，会议
审议通过了关于公司 2022 年半年度报告的议案；
2022 年 9 月 5 日召开了第九届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议，
会议审议通过了关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案及各项议案；
2022 年 10 月 21 日召开了第九届董事会审计委员会 2022 年第三次会议，会
议审议通过了关于公司 2022 年第三季度报告的议案；
2022 年 11 月 6 日召开了第九届董事会审计委员会 2022 年第四次会议，会
议审议通过了关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责，我们对提交董事会审议的议案，都进行认真的
审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，
独立、客观、审慎的发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合
法权益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关
事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，充分关注公司财务运作、资金往来等情
况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公
司规范运作和科学决策水平。
3、持续关注公司信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，
提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照有关规定进行信息披露，确保
公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
4、积极学习相关法律法规，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范
公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，加强和提高维
护公司股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会议或临时股东大会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
济南圣泉集团股份有限公司
独立董事：孟军丽
2023 年 4 月 10 日
