证券代码：605589        证券简称：圣泉集团         公告编号：2023-026



                   济南圣泉集团股份有限公司
        关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议
 2023年度日常关联交易是以济南圣泉集团股份有限公司（以下简
  称“公司”）正常生产经营业务为基础而预计发生的，以市场价格
  为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的
  情形。

   一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序

    2023年4月10日，公司召开第九届董事会第十四次会议，对《关

于预计2023年度日常关联交易的议案》进行了审议，全体董事一致同

意并通过了该议案。该议案无需提交股东大会审议。

    2023年4月10日，公司召开第九届监事会第十二次会议，对《关

于预计2023年度日常关联交易的议案》进行了审议，全体监事一致同

意并通过了该议案。

    公司独立董事对本次关联交易进行事前审查，并发表独立意见如

下：公司预计的2023年度关联交易，定价合理，不存在显失公允的关
   联交易，不存在损害公司利益及股东利益之情形的关联交易，决策程

   序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意本议案。

          公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了书面意见如

   下：公司2023年度与关联方发生的日常性关联交易均为公司生产经营

   所必需，有利于保证公司生产经营稳定和持续发展，符合公司及全体

   股东的利益。本次关联交易预计合理，严格遵守平等互利的市场交易

   原则，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联股东利益，尤其是

   中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影

   响。因此我们同意此次关联交易相关事项，并同意提交公司董事会审

   议。

          （二）2023年度日常关联交易预计金额和类别

                                                     2023 年预计金   2022 年实际发
关联交易类别                 关联人
                                                          额            生金额
向关联人购买
                    山东奇妙智能科技有限公司           100 万元       17.92 万元
原材料、产品
                      英国宝欧信特有限公司            3,000 万元     2,516.09 万元
向关联人销售
                    山东奇妙智能科技有限公司            5 万元         0.05 万元
    产品
                   济南艾尼凯斯特软件有限公司           50 万元        0.27 万元
   合计                                               3,155 万元     2,534.33 万元


          （三）2022年度日常关联交易预计和执行情况

                                                     2022 年预计金   2022 年实际发
关联交易类别                 关联人
                                                          额            生金额
向关联人购买    山东华凌电缆有限公司及其控股子公司    1,500 万元      31.65 万元
原材料、产品          英国宝欧信特有限公司              30 万元
向关联人销售          英国宝欧信特有限公司            2,600 万元     2,516.09 万元
    产品        山东华凌电缆有限公司及其控股子公司      30 万元        0.41 万元
   合计                                               4,160 万元     2,548.15 万元


          二、关联方介绍和关联关系
    （一）山东奇妙智能科技有限公司

    注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜泰广场8号

楼1401

    法定代表人姓名：郑飞

    主营业务：一般项目:智能机器人的研发;人工智能行业应用系统

集成服务;智能家庭消费设备销售;人工智能硬件销售;智能基础制造

装备销售;智能家庭消费设备制造;智能基础制造装备制造;计算机系

统服务;信息技术咨询服务;人工智能基础软件开发;科技中介服务;

家用电器销售;人工智能应用软件开发;智能机器人销售;技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能控制系

统集成;工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;人工智能基

础资源与技术平台;家用电器研发;货物进出口;人工智能公共服务平

台技术咨询服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;物联网技术服

务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅

助设备零售;安防设备销售;工业机器人制造;机械设备研发;物联网

技术研发;网络技术服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依

法自主开展经营活动）许可项目:建筑智能化系统设计。（依法须经

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准）

    关联关系为：山东奇妙智能科技有限公司为公司的参股子公司，

公司与山东奇妙智能科技有限公司构成关联关系。

    （二）Biosynth Limited（中文名：英国宝欧信特有限公司）
    注册地址：8&9 Old Station Business Park, Compton, Newbury,

Berks,RG20 6 NE

    法定代表人姓名：Vanessa Eastwick-Field

    主营业务：医药产品的销售

    关联关系为：英国宝欧信特有限公司（原英国卡博森斯有限公司）

为公司全资子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司的参股公司，公

司与英国宝欧信特有限公司构成关联关系。

    （三）济南艾尼凯斯特软件有限公司

    注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼

1-1301室西区

    法定代表人姓名：张吉祥

    主营业务：计算机软硬件的开发、生产,提供相关的技术咨询及

技术服务;销售本公司生产的产品;国内贸易代理;货物进出口。（依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

    关联关系为：济南艾尼凯斯特软件有限公司为公司的合营企业，

公司与济南艾尼凯斯特软件有限公司构成关联关系。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司日常关联交易主要涉及向关联方购买产品或服务及销售产

品，交易价格系在参考市场同类可比价格基础上，由双方协商确定，

并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    2023年度日常关联交易是以公司正常生产经营业务为基础而预
计发生的，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损

害公司及股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信

誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续

开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独

立性。

    特此公告。




                                   济南圣泉集团股份有限公司
                                                       董事会
                                            2023 年 4 月 11 日