证券代码：605589        证券简称：圣泉集团         公告编号：2023-035



                   济南圣泉集团股份有限公司
          第九届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

    济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 24 日以现场
方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 4 月 21 日以电话、
电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监事 3
名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈德行先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    经审议，监事会对公司编制的《2023 年第一季度报告》发表如
下审核意见：

    （1）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司 2023 年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司
报告期内的经营管理和财务状况；

    （3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团截至 2022
年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                      济南圣泉集团股份有限公司
                                                          监事会
                                               2023 年 4 月 25 日