证券代码：605598            证券简称：上海港湾           公告编号：2021-002



        上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
              第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第五次会议于 2021 年 9 月 30 日以通讯形式召开。本次会议通知已于 2021 年

9 月 20 日以电子邮件、电话通知等形式发出。会议应出席董事 5 名，实际出席

董事 5 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主

持本次会议。



二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事审议通过以下议案：

    1.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中

国 证 券 网 （ www.cnstock.com ）、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ）、 证 券 时 报 网

（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）及经济参考网（www.jjckb.cn）

的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管理的公告》。

    独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2.审议通过《关于开展资产池业务的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中

国 证 券 网 （ www.cnstock.com ）、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ）、 证 券 时 报 网

（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）及经济参考网（www.jjckb.cn）

的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于开展资产池业务的公告》。

    独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



三、上网公告附件

    《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五

次会议相关事项的独立意见》




    特此公告。




                               上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

                                                              2021 年 10 月 8 日