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公司公告

上海港湾:上海港湾第二届监事会第五次临时会议决议公告2021-10-30  

                        证券代码:605598           证券简称:上海港湾       公告编号:2021-008



       上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
        第二届监事会第五次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事

会第五次临时会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯形式召开。本次会议通知已于

2021 年 10 月 24 日通过电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名,实际出席

监事 3 名,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合

《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席王懿倩女士主持本次会议。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事审议通过以下议案:

    1.审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审核,监事会认为:公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法

律、法规和《公司章程》等的相关规定;报告内容和格式符合中国证券监督管理

委员会和上海证券交易所的有关规定,能够全面地反映公司报告期内的实际经营

情况和财务状况。本次会议前,公司监事会成员未发现参与 2021 年第三季度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指

定媒体的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。




             上海港湾基础建设(集团)股份有限公司监事会
                                      2021 年 10 月 30 日