证券代码：605598           证券简称：上海港湾         公告编号：2021-014



       上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
         第二届董事会第七次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第七次临时会议于 2021 年 12 月 9 日以现场结合通讯形式召开。本次会议通知

已于 2021 年 12 月 4 日通过电子邮件等形式发出。会议应出席董事 5 名，实际出

席董事 5 名（1 名董事以电话参会），公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事

长徐士龙先生主持本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事审议通过以下议案：

    1. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于为子公司提供担保的公

告》（公告编号：2021-016）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2. 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目

增加实施主体的公告》（公告编号：2021-017）。
   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、上网公告附件

   《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七

次临时会议相关事项的独立意见》



   特此公告。




                           上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

                                                    2021 年 12 月 10 日