证券代码：605598           证券简称：上海港湾       公告编号：2022-002



       上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
         第二届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第八次临时会议于 2022 年 2 月 17 日在公司会议室召开。本次会议通知已于

2022 年 2 月 11 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5

名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公

司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有

资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于调整暂时闲置募集资金

现金管理投资范围的公告》（公告编号：2022-005）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于指定董事长代行董事会

秘书职责的公告》（公告编号：2022-006）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、上网公告附件

    《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八

次临时会议相关事项的独立意见》



    特此公告。




                            上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

                                                      2022 年 2 月 19 日