证券代码：605598          证券简称：上海港湾        公告编号：2022-006



       上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
     关于指定董事长代行董事会秘书职责的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近

日收到董事会秘书陈祖龙先生的书面辞职报告，因工作岗位调整，陈祖龙先生将

辞去公司副总经理、董事会秘书职务，该辞职事项自其辞职报告送达董事会之日

起生效。2022 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过

《关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案》，同意在董事会秘书空缺期间，

由董事长徐士龙先生代行公司董事会秘书职务，并将根据有关规定尽快确定董事

会秘书人选。

    陈祖龙先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为

公司规范运作及发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈祖龙先生在任职期间为

公司做出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。




                            上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

                                                       2022 年 2 月 19 日