证券代码：605598           证券简称：上海港湾        公告编号：2022-011



       上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
         第二届监事会第九次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事

会第九次临时会议于 2022 年 3 月 17 日以通讯形式召开。本次会议通知已于 2022

年 3 月 11 日通过电子邮件等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监

事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公

司法》和《公司章程》等的相关规定。会议由监事会主席朱亚娟女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金专户

的公告》（公告编号：2022-012）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                             上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

                                                         2022 年 3 月 19 日