证券代码：605598           证券简称：上海港湾        公告编号：2022-018



         上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第十次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于 2022
年 4 月 19 日通过电子邮件等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》等的相关规定。会议由监事会主席朱亚娟女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    二、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合
法律、法规和《公司章程》等的相关规定；报告内容和格式符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面地反映公司报告期内的实际经
营情况和财务状况。本次会议前，公司监事会成员未发现参与 2021 年年度报告
及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集
团）股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    三、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    四、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案是基于公司现阶段的经营情况和
未来发展计划所制定的，该分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》中关于分红
的相关规定，符合公司股利分配政策及分红回报规划。具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设
（集团）股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-
019）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    五、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

    监事会认为：公司 2021 年期间发生的日常关联交易均是基于公司实际业务
开展需要，定价公允，相关内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》
等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建
设（集团）股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》（公告
编号：2022-020）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    监事会认为：2021 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求对募集资金进行专户
存储、使用和管理，相关内部决策程序合法有效，不存在违规使用募集资金的行
为或其他损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股
份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022 年度董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-023）。

    八、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    九、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规和《公司章程》等的相关规定；报告内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面地反映公司报告期内的实际经营
情况和财务状况。本次会议前，公司监事会成员未发现参与 2022 年第一季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）
股份有限公司 2022 年第一季度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                            上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 30 日