证券代码：605598          证券简称：上海港湾        公告编号：2022-020



       上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
    关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

     公司本次日常关联交易预计是基于公司业务开展及办公需要，为提高公
司经营效率而作出的市场化选择。日常关联交易价格基于市场价格等因素确定，
不存在损害本公司和全体股东利益的行为。上述关联交易在公司同类业务中占比
较小，公司主要业务、收入、利润来源对上述日常关联交易无重大依赖，上述日
常关联交易对公司独立性未产生不利影响。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2022 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》，同意 2022 年度日常关联交易额度的
预计以及 2022 年度日常关联交易事项，关联董事徐士龙回避表决。本次日常关
联交易预计事项无需提交股东大会审议。

    独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发
表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项日常关联交易是正常的
经营与业务需要，各项关联交易价格均按照公允的定价方式执行，不存在损害公
司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关
联交易事项提交公司董事会进行审议。

    独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方之间的日常
关联交易是基于公司业务开展及办公需要，为提高公司经营效率而作出的市场化

选择。日常关联交易价格基于市场价格等因素确定，不存在损害本公司和全体股

东利益的行为。本次关联交易的审议及表决程序符合《公司法》《证券法》《上

海证券交易所上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，关联董事在表决过程

中依法回避。因此，我们同意公司 2022 年度日常关联交易事项额度预计的议案。

    （二）2021 年度关联交易的预计和执行情况
                                                                   单位：万元
关联交                 2021 年    2021 年实        预计金额与实际发生金额
           关联人
易类别                 预计金额   际发生金额           差异较大的原因
向关联
         徐士龙、赵
人租赁
         若群、徐        170.00       159.34 /
办公地
         望、许烨
及车位
向关联                                       公司申请上市期间为中介机构提供
         上海隆湾
人采购                                       办公便利，为其安排位于公司同建
         酒店管理         80.00        69.21
酒店服                                       筑的酒店住宿，2021 年公司上市后
         有限公司
务                                           中介机构离场，不再使用酒店服务。
向关联
         上海隆湾
人提供                                         公司将办公室出租给上海隆湾酒店
         酒店管理             0         4.00
办公室                                         管理有限公司办公使用
         有限公司
租赁

    （三）、2022 年度日常关联交易预计金额和类别

    根据公司日常经营需要，预计 2022 年度与关联方发生的日常交易的主要交
易类别为向关联人租赁办公地及车位、向关联人采购酒店服务，以及向关联人提
供办公室租赁，具体情况如下：

                                                                   单位：万元
                                                                  本次预计金
                               2022 年 一 季
                                             上 年 实 占 同 类 业 额与上年实
关联交                本 次 预 度与关联人累
       关联人                                际 发 生 务 比 例 际发生金额
易类别                计金额   计已发生的交
                                             金额     （％）      差异较大的
                               易金额
                                                                  原因
向关联   徐士龙、
人租赁   赵若群、
                  180.00       1.42            159.34   18.85%    /
办公地   徐望、许
及车位   烨
向关联
           上海隆湾
人采购
           酒店管理 80.00     21.28      69.21     8.19%     /
酒店服
           有限公司
务
向关联
           上海隆湾
人提供
           酒店管理 7.20                 4.00      0.47%     /
办公室
           有限公司
租赁

    二、关联方的基本情况

    （一）关联方的基本情况及关联关系

    1、上海隆湾酒店管理有限公司

    法定代表人：黄伟康

    注册资本：20 万元人民币

    股东：上海隆湾投资控股有限公司

    主营业务：酒店管理、住宿服务等。

    关联关系：上海隆湾酒店管理有限公司为公司控股股东上海隆湾投资控股有
限公司直接控制的企业。

    主要财务数据：2021 年 12 月 31 日，上海隆湾酒店管理有限公司总资产为
1,267.82 万元、净资产为-57.86 万元、2021 年度主营业务收入为 741.80 万元、
净利润为-12.37 万元。

    2、徐士龙、赵若群、徐望、许烨均为公司关联自然人，其中徐士龙为公司
董事、实际控制人，徐望为公司总经理、实际控制人，赵若群及许烨为徐士龙、
徐望关系密切的家庭成员。

    （二）关联方履约能力

    上述关联法人依法存续且经营正常，具备充分的履约能力，能够严格遵守合
同约定。

    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司 2022 年将继续向上海隆湾酒店管理有限公司采购酒店住宿服务，其向
公司提供的报价与其向非关联第三方提供的报价基本一致，价格公允。

    公司 2022 年将继续向徐士龙、赵若群、徐望、许烨租赁办公区地及附带车
位，租金价格与其向非关联第三方提供的租金价格基本一致，价格公允。

    公司 2022 年将继续向上海隆湾酒店管理有限公司出租办公室，租金与市场
报价基本一致，价格公允。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司业务开展及办公需要，为提高
公司经营效率而作出的市场化选择。日常关联交易价格基于市场价格等因素确定，
不存在损害本公司和全体股东利益的行为。上述关联交易在公司同类业务中占比
较小，公司主要业务、收入、利润来源对上述日常关联交易无重大依赖，上述日
常关联交易对公司独立性未产生不利影响。




    特此公告。




                           上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 30 日