证券代码：605598           证券简称：上海港湾        公告编号：2022-028



           上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
          第二届董事会第十一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十一次临时会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯表决形式召开。本次会议通知已
于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 5 名，实际出席董事
5 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事审议通过以下议案：
    一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2022-029）及修订后的公司章程。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    二、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
    （一） 《股东大会议事规则》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二） 《董事会议事规则》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三） 《募集资金管理制度》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （四） 《信息披露管理制度》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （五） 《对外担保管理制度》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （六） 《关联交易管理办法》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （七） 《投资者关系管理制度》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、 审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于召开 2021 年年度股东
大会的通知》（公告编号：2022-030）。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                            上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 31 日