证券代码：605598           证券简称：上海港湾         公告编号：2022-033



        上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
        第二届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十二次临时会议于 2022 年 7 月 8 日以通讯形式召开。本次会议通知已于
2022 年 7 月 3 日以书面等形式发出。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，
公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目
增加实施主体的公告》（公告编号：2022-035）。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                             上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
                                                           2022 年 7 月 9 日