证券代码：605598           证券简称：上海港湾       公告编号：2022-039



          上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
          第二届董事会第十三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十三次临时会议于 2022 年 7 月 21 日以通讯表决形式召开。本次会议通知已
于 2022 年 7 月 16 日以书面等形式发出。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5
名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

       二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的
公告》（公告编号：2022-040）。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金委托
理财暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事徐士龙、刘剑回避表
决。


    特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
                          2022 年 7 月 22 日