证券代码：605598           证券简称：上海港湾         公告编号：2022-045



       上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第十四次会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于
2022 年 8 月 14 日以书面等形式发出。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，
公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事审议通过以下议案：

    1. 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘
要。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2. 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3. 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目
增加实施主体的公告》（公告编号：2022-048）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                            上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

                                                      2022 年 8 月 25 日