证券代码：605598           证券简称：上海港湾         公告编号：2022-046



       上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
          第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事

会第十二次会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于
2022 年 8 月 14 日以书面等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》等的相关规定。监事会主席朱亚娟女士主持本次会议。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事审议通过以下议案：

    1. 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符

合法律、法规和《公司章程》等的相关规定；报告内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面地反映公司报告期内实际经
营情况和财务状况。本次会议前，公司监事会成员未发现参与 2022 年半年度报

告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘

要。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2. 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    经审核，监事会认为：2022 年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求对募集资金
进行专户存储、使用和管理，相关内部决策程序合法有效，不存在违规使用募集
资金的行为或其他损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3. 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目的实施主体，符
合募投项目实际开展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，增加实施主体

不会对募投项目的实施造成实质影响，不存在损害公司或股东利益的情形。综上，
监事会同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体的事项。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目
增加实施主体的公告》（公告编号：2022-048）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                            上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

                                                        2022 年 8 月 25 日