证券代码：605598           证券简称：上海港湾        公告编号：2022-055



       上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
       第二届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十五次临时会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决形式召开。本次会议通知
已于 2022 年 10 月 22 日以书面等形式发出。会议应出席董事 5 名，实际出席董
事 5 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事审议通过以下议案：

    审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                             上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

                                                       2022 年 10 月 28 日