证券代码：605598           证券简称：上海港湾       公告编号：2022-063



       上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
       第二届监事会第十四次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第十四次临时会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯表决形式召开。本次会议通知
已于 2022 年 12 月 21 日以书面等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席朱亚娟女士主持本次会议。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事审议通过以下议案：

    审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目的实施主体，符
合募投项目实际开展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，增加实施主体
不会对募投项目的实施造成实质影响，不存在损害公司或股东利益的情形。综上，
监事会同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体的事项。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目
增加实施主体的公告》（公告编号：2022-064）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

                         2022 年 12 月 28 日