证券代码：605598           证券简称：上海港湾       公告编号：2023-004



       上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
       第二届监事会第十五次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第十五次临时会议于 2023 年 2 月 16 日以通讯形式召开。本次会议通知已于
2023 年 2 月 10 日通过书面等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》等的相关规定。会议由监事会主席朱亚娟女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事审议通过以下议案：

    审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影
响公司募集资金投资项目的实施进度，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，
并可以提高闲置募集资金使用效率。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行
现金管理。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

                          2023 年 2 月 17 日