上海港湾:上海港湾第二届董事会第十七次临时会议决议公告2023-02-17
证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2023-003
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
第二届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第十七次临时会议于 2023 年 2 月 16 日以通讯形式召开。本次会议通知已于
2023 年 2 月 10 日以书面等形式发出。会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,
公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议通过以下议案:
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有
资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-005)。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-006)。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会
2023 年 2 月 17 日