证券代码：605598           证券简称：上海港湾        公告编号：2023-038



       上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
       第二届监事会第十八次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第十八次临时会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯形式召开。本次会议通知已于
2023 年 4 月 23 日通过书面等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》等的
相关规定。会议由监事会主席朱亚娟女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定；报告内容和格式符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面地反映公司报告
期内的实际经营情况和财务状况。本次会议前，公司监事会未发现参与 2023 年
第一季度报告编制和审议的人员有违反相关信息披露要求的行为。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

                          2023 年 4 月 29 日