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公司公告

上海港湾:上海港湾第二届董事会第二十一次临时会议决议公告2023-04-29  

                        证券代码:605598            证券简称:上海港湾         公告编号:2023-037



        上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
      第二届董事会第二十一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第二十一次临时会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯形式召开。本次会议通知已于
2023 年 4 月 23 日以书面等形式发出。会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,
公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司章程》等的相
关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事审议通过以下议案:

    (一) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 2023 年第一季度报告》。




    特此公告。




                             上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会

                                                          2023 年 4 月 29 日