证券代码：688001           证券简称：华兴源创          公告编号：2020-019



              苏州华兴源创科技股份有限公司
               2019 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         每股分配比例
    A 股每股派发现金红利 0.135 元（含税）。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，苏
州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
176,450,693.17 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 54,135,000
元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 30.68%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、 公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 15 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于
公司利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司
2019 年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司全体独立董事认为：
    董事会审议上述议案的表决程序合法、有效。该议案符合公司当前的实际情
况, 且兼顾了公司与股东利益, 有利于公司的持续稳定健康发展, 符合法律法
规、公司章程及其他制度的规定。
    （三）监事会意见
    公司于 2020 年 4 月 15 日召开第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公
司利润分配方案的议案》，该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状
态和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序
公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次利润分配
方案并同意将该方案提交公司 2019 年度股东大会审议。


    三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。


    特此公告。


                                     苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 4 月 16 日