华兴源创：第一届监事会第九次会议决议公告2020-04-16
证券代码：688001 证券简称：华兴源创 编号：2020-018
苏州华兴源创科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 15 日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2020
年 4 月 3 日发出。本次会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，本次会议应参加监
事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。
报告期内，监事会根据《公司法》等法律、法规的规定以及公司章程和监事会议事
规则的要求，认真履行职责，对公司 2019 年度运作情况进行了监督和检查，重点从公
司依法运作、公司财务检查、股东大会决议执行情况、董事会及高级管理人员履行职责
等方面行使监督职能，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于审议公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为公司 2019 年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法
规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状
况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为：监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别和连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于审议公司 2020 年度监事薪酬考核方案的议案》。
在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构
成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。不
因担任监事职务而额外领取津贴。
表决结果：关联监事江斌、顾德明、张昊亮回避表决，无关联监事不足全体监事过
半数，本议案提交股东大会直接审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司利润分配方案的议案》。
同意公司 2019 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元
(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司总股本 401,000,000 股, 以此计算合计拟派发
现金红利 54,135,000 元(含税)。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：
2019 年年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于审议公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》。
经审议，监事会认为公司 2019 年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，并对募集资金进行了专户存放
和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司监事会
2020 年 4 月 16 日
