证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2020-024
苏州华兴源创科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创
科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 360,918,600
普通股股东所持有表决权数量 360,918,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
90.0046
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 90.0046
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼财务总监蒋瑞翔先生出席了本次会议；其他部分高管列席本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,918,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,918,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,918,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,918,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,918,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,918,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议公司 2020 年度独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,918,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议公司 2020 年度非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,918,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议公司 2020 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,918,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,918,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,918,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
7 关于审议公司 2020 18,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度独立董事薪酬
方案的议案
8 关于审议公司 2020 18,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度非独立董事薪
酬的议案
9 关于审议公司 2020 18,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度监事薪酬的议
案
10 关于公司利润分配 18,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方案的议案
11 关于公司续聘审计 18,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会第 7、8、9、10、11 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：孔非凡、朱晓明
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席
本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日