证券代码：688001           证券简称：华兴源创      公告编号：2020-038



                   苏州华兴源创科技股份有限公司
             第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法
律责任。


    一、监事会会议召开情况
    苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第
十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 3 日在公司会议室召
开。本次会议的通知已于 2020 年 7 月 24 日发出。本次会议由公司监事会
主席江斌先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，
本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    公司监事会同意使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，为控制风险，本次公司现金管理使用闲置募集资金购买的理财产
品为结构性存款或安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州华兴源创科技股份有限公司关于使用闲置募
集资金进行现金管理的公告》。
    2、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。
    同意公司（含子公司）于 2020 年 8 月至 2021 年 8 月开展外币金额不
超过 3,000 万美元的远期结售汇业务。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州华兴源创科技股份有限公司关于开展外汇远
期结售汇业务的公告》。


    特此公告。




                                苏州华兴源创科技股份有限公司监事会
                                                    2020 年 8 月 4 日