证券代码：688001           证券简称：华兴源创      公告编号：2020-052

                 苏州华兴源创科技股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



 一、   会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 18 日

 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创
 科技股份有限公司会议室

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            5

普通股股东人数                                                           5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            360,900,000
普通股股东所持有表决权数量                                     360,900,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       84.1089
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              84.1089


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
 2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蒋瑞翔先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  360,900,000 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  360,900,000 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：关于《提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股
票激励计划有关事项》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                        同意                  反对                   弃权
        股东类型                                                  比例                   比例
                                票数            比例（%） 票数                   票数
                                                                （%）                  （%）
普通股                     360,900,000 100.0000                  0 0.0000              0 0.0000


4、 议案名称：关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                        同意                  反对                   弃权
        股东类型                                                  比例                   比例
                                票数            比例（%） 票数                   票数
                                                                （%）                  （%）
普通股                     360,900,000 100.0000                  0 0.0000              0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                                   同意                   反对                    弃权
              议案名称
 序号                           票数      比例（%）     票数    比例（%）      票数     比例（%）
1         关 于 公 司 《 2020       0          0.0000      0          0.0000       0          0.0000
          年 限制 性股票 激
          励计划（草案）》
          及其摘要的议案
2         关 于 公 司 《 2020       0          0.0000      0          0.0000       0          0.0000
          年 限制 性股票 激
          励 计划 实施考 核
          管理办法》的议案
3         关于《提请公司股          0          0.0000      0          0.0000       0          0.0000
          东 大会 授权董 事
          会办理公司 2020
          年 限制 性股票 激
          励计划有关事项》
          的议案
4         关 于增 加公司 经         0          0.0000      0          0.0000       0          0.0000
          营 范围 并修订 公
          司 章程 相应条 款
          的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会以上议案均属特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；
2. 本次股东大会议案 1-4 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：朱晓明、夏青

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会
议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、
有效。


   特此公告。


                                  苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 9 月 19 日