证券代码：688001              证券简称：华兴源创             公告编号：2020-053



                   苏州华兴源创科技股份有限公司
            第一届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 18 日在公司会议室召开。本次会议的通知
已于 2020 年 9 月 8 日发出。本次会议由公司董事长陈文源先生召集并主持，本次会议
应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《苏州华兴源创科技股份有限公司 2020 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年第二次临时股东大会的
授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确
定以 2020 年 9 月 18 日为首次授予日，授予价格为 20.26 元/股，向 147 名激励对象授
予 320 万股限制性股票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                            苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
                                                               2020 年 9 月 19 日